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          金信諾:關于第一屆董事會2011年第五次會議決議的公告

          深圳金信諾高新技術股份有限公司

          關于第一屆董事會2011年第五次會議決議的公告

          金信諾:關于第一屆董事會2011年第五次會議決議的公告

          深圳金信諾高新技術股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第一屆董事會2011年第五次會議(以下簡稱“本次會議”)于2011年9月30日在公司會議室召開。本次應出席會議的董事7名,實際出席會議的董事7名。會議由董事長黃昌華先生主持。出席會議人員對本次會議的召集、召開方式無異議。會議的召集、召開符合《公司法》、公司章程等相關規定。出席本次會議的全體董事對本次會議的各項議案進行了認真審議,并以記名表決方式全體一致通過以下決議:

          一、以4票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于調整公司第一屆董事會獨立董事薪酬及津貼標準的議案》

          獨立董事王誠、范值清、石莉為本議案關聯獨立董事,對此議案回避表決。其他具有表決權的四位董事一致同意將獨立董事的薪酬從三萬五千元每人每年調整至七萬元每人每年,調整時間為自2011年8月18日起至任期結束。本議案還需提交2011年第二次臨時股東大會審議。

          二、以7票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于簽定募集資金三方監管協議補充協議的議案》。

          為合理降低財務費用,增加存儲收益,公司在不影響募集資金使用的情況下,

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